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行业动态
太平财险南充中支“反洗钱”培训简报
作者： 发布时间：2017-06-25 20:29:06 浏览次数：
太平财险南充中支“反洗钱”培训简报
供稿人—张玉
5月10-11日，人民银行南充市中心支行组织召开的2017年金融机构反洗钱培训，培训内容涵盖了新的大额交易和可疑交易报告管理办法（人民银行3号令）、南充洗钱类型分析及全国洗钱案例评析、当前涉恐形势及检查机关在打击洗钱犯罪中的法律监督职能、如何开展客户身份识别。全市90余家金融机构反洗钱分管领导及部门负责人参加了会议。
为传达贯彻人行培训会议精神，并结合中支实际情况，我公司分别在5月16日、5月31日，组织开展了两次重点围绕学习新的大额和可疑交易报告管理办法的反洗钱培训会，公司反洗钱相关岗位、以及全员分别参加会议。 通过PPT授课、案例分析、微信测试的方式，增强了员工反洗钱意识和知识水平，让员工意识到当前金融行业面临着严峻复杂又隐蔽的洗钱风险，反洗钱相关工作内外部的监管要求也将日趋严格，为此每个岗位都应掌握好反洗钱相关基础知识，根据新规变化，调整反洗钱工作要求，认真执行和履行反洗钱义务，并将其贯穿于公司日常经营的各个业务环节，将反洗钱工作形成常态化，为进一步提升反洗钱工作水平打下坚实基础。
——太平财险南充中支