联系我们
地 址：南充市顺庆区丝绸路51号丝绸大厦7楼
电 话：0817-2801866
投诉电话：0817-2812233
网 址：www.ncbxxh.cn
电 话：0817-2801866
投诉电话：0817-2812233
网 址：www.ncbxxh.cn
专题活动
反洗钱专辑——南充市保险行业参加人行反洗钱知识培训
作者： 发布时间：2017-06-06 23:01:24 浏览次数：
南充市保险行业参加人行反洗钱知识培训
5月10日市人行在南充北湖宾馆4楼会议室举办2017年金融机构反洗钱业务知识培训，协会及驻市保险公司、一级法人保险代理机构和部门负责人共计103人参加为期两天的培训。
首先市人行分管杨行长从反洗钱工作的形势到做好反洗钱工作的意义和责任，对参训人员提出了要求:一是要集中精力认真学习两天的课程；二是要做好汇报，各单位要认真组织开展再培训，确保今年反洗钱工作任务的完成，确保3号令在7月1日的落实贯彻。
培训内容包括新金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（3号令，2016.12.28发布，2017.7.1施行）、如何开展客户身份识别，南充洗钱类型分析及全国洗钱案例评析，当前涉恐形势及检查机关在打击洗钱犯罪中的法律监督职能等。
通过培训,提高了对反洗钱工作的感性认识，掌握了新大额交易和可疑交易报告管理办法的主要内容和变化，对提升工作能力和工作有效性起到了积极作用。